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董秘信箱

董 秘:蔡慧明

Email:caihuiming@renrenle.cn

證券部電話:0755-86058141

公司地址:深圳市寶安區石岩街道洲石路北側

公司高管

company executives

姓名職務出生年份性別學曆
何金明董事長、總裁1952本科
蔡慧明副董事長、副總裁兼董事會秘書1965碩士研究生
宋琦董事、副總裁1966大專
何浩董事、副總裁兼首席营运官1979EMBA
石勇財務總監、副總裁1974本科
那璜懿副總裁1971大專
張偉副總裁1960碩士研究生
郭耀鵬副總裁1981本科


董事會


公司董事會对股東大會负责,根据公司《章程》、《董事會议事规则》等相关法律、法规规定履行职责。  

  经公司2013年第一次临时股東大會审议通过,公司第三届董事會产生。

  公司第三届董事會现任成员为:

  董事長:何金明

  副董事長:宋琦

  董事:蔡慧明

  董事:何浩

  董事:劉顯榮

  董事:黃綱

  獨立董事:馬敬仁

  獨立董事:蔔功桃

  獨立董事:花濤  

  董事會行使下列职权:

  (一)召集股東大會,並向股東大會報告工作;

  (二)執行股東大會的決議;

  (三)決定公司的經營計劃和投資方案;

  (四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

  (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

  (六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;

  (七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合並、分立、解散及變更公司形式的方案;

  (八)審批公司的融資、授信事項;

  (九)在股東大會授權範圍內,決定公司對外投資、收購出售資産、資産抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項;

  (十)決定公司內部管理機構的設置;

  (十一)聘任或者解聘公司总裁、董事會秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副總裁、首席营运官、首席财务官等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

  (十二)制訂公司的基本管理制度;

  (十三)制訂本章程的修改方案;

  (十四)管理公司信息披露事項;

  (十五)向股東大會提請聘請或更換爲公司審計的會計師事務所;

  (十六)聽取公司總裁的工作彙報並檢查總裁的工作;

  (十七)董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的法定义务,公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,董事會视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事提请股東大會予以罢免;

  (十八)当发现控股股东有侵占公司资产行为时,董事會有权立即启动“占用即冻结”机制,即:发现控股股东侵占公司资产行为时,董事會有权立即申请司法冻结控股股东股权,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资产;

  (十九)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。  

  公司董事會下设四个专门委员会,分别为:战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。



監事會


監事會是公司的监督机构,对股東大會负责。根据公司《章程》、《監事會议事规则》等法律法规行使职权。  

经公司2013年第一次临时股東大會审议通过,公司第三届監事會产生。

公司第三届監事會成员如下:

監事會主席:彭鹿凡

監事:鄧敏

職工監事:胡桂英  

監事會行使下列职权:

(一)应当对董事會编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;

(二)檢查公司財務;

(三)对董事、高级管理人员执行公司職務的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股東大會决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(四)當董事、高級管理人員的行爲損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;

(五)提议召开临时股東大會,在董事會不履行《公司法》规定的召集和主持股東大會职责时召集和主持股東大會;

(六)向股東大會提出提案;

(七)依照《公司法》第一百五十二條的規定,對董事、高級管理人員提起訴訟;

(八)發現公司經營情況異常,可以進行調查;必要時,可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作,費用由公司承擔。



股東大會


股東大會是公司的权力机构,依法行使下列职权:

  (一)決定公司的經營方針和投資計劃;

  (二)選舉和更換由非職工代表擔任的董事、監事,決定有關董事、監事的報酬事項;

  (三)审议批准董事會的报告;

  (四)审议批准監事會报告;

  (五)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案;

  (六)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

  (七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

  (八)對發行公司債券作出決議;

  (九)對公司合並、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

  (十)修改本章程;

  (十一)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;

  (十二)審議批准第四十一條規定的擔保事項;

  (十三)審議公司單筆對外投資、收購出售資産、資産抵押、委托理財及其他動用公司資金、資産、資源超過公司最近一期經審計淨資産30%的事項;

  (十四)審議公司在一年內購買、出售重大資産或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資産30%事項;

  (十五)審議批准變更募集資金用途事項;

  (十六)審議股權激勵計劃;

  (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股東大會决定的其他事项。



公司章程



章程時間

文件

人人樂:公司章程(2014年8月)2014-08-27下載
人人樂:公司章程(2014年3月)2014-03-05

下載

人人樂:公司章程(2012年8月)2012-09-24

下載




公司制度


制度時間文件
人人乐:股東大會议事规则(2014年8月)2014-08-27

下載

人人樂:募集資金管理辦法(2011年修訂)2012-09-24

下載

人人樂:控股子公司管理辦法(2011年修訂)2012-09-24]

下載

人人樂:總裁工作細則(2011年修訂)2012-09-24

下載

人人樂:高級管理人員薪酬管理制度2012-09-24

下載

人人樂:財務負責人管理制度2012-09-24

下載

人人樂:財務負責人管理制度2012-09-24

下載

人人乐:董事會审计委员会年报审计工作规程2012-09-24

下載

董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制2012-09-24

下載

人人樂:年報信息披露重大差錯責任追究制度2012-09-24

下載

人人樂:審計機構選聘及評價制度2012-09-24

下載

人人樂:內部審計制度2012-09-24

下載

人人樂:重大信息內部報告制度2012-09-24

下載

人人樂:預算管理制度2012-09-24

下載

人人樂:信息披露事務管理制度2012-09-24

下載

人人樂:內幕信息及知情人管理制度(2011年修訂)2012-09-24

下載

人人乐:投資者關系管理制度2012-09-24

下載

人人樂:對外擔保管理辦法2012-09-24

下載

人人乐:董事會秘书工作细则2012-09-24

下載

人人乐:監事會议事规则2012-09-24

下載

人人樂:關聯交易管理辦法2012-09-24

下載

人人樂:獨立董事制度2012-09-24

下載

人人乐:董事會议事规则2012-09-24

下載

人人乐:股東大會议事规则2012-09-24

下載

人人樂:內部控制制度2012-09-24

下載

人人乐:董事會战略委员会议事规则2012-09-24

下載

人人乐:董事會薪酬与考核委员会议事规则2012-09-24

下載

人人乐:董事會提名委员会议事规则2012-09-24

下載

人人乐:董事會审计委员会议事规则2012-09-24

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